home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge / Hackers Underworld 2: Forbidden Knowledge.iso / LEGAL / LEBMAY06.TXT < prev    next >
Text File  |  1990-05-10  |  19KB  |  358 lines
  1. May 1990                                                          
  2.                                                                   
  3.               ANALYTICAL INTELLIGENCE TRAINING                            
  4.  
  5.                             By
  6.  
  7.                     Marilyn B. Peterson
  8.                    Analytical Supervisor
  9.            New Jersey Division of Criminal Justice
  10.                     Trenton, New Jersey
  11.  
  12.                             and
  13.  
  14.                      R. Glen Ridgeway                         
  15.                    Director of Training
  16.              New York Organized Crime Task Force
  17.                   White Plains, New York
  18.                                                                   
  19.                                                                   
  20.      The ability to analyze is very important in law 
  21. enforcement.  Every investigator uses analytical ability on the 
  22. job daily--from the investigation of a single traffic accident to 
  23. the most complex fraud and money laundering schemes.  Analytical 
  24. ability is what makes a good investigator.                        
  25.  
  26.      This article provides a look at the philosophy, environment, 
  27. and pitfalls of teaching intelligence analysis within law 
  28. enforcement.  It explores curricula now available and the need to 
  29. develop more advanced courses.  The article also calls for the 
  30. institution of professional standards for intelligence analysts, 
  31. including specific training topics.                             
  32.  
  33. THE FIELD OF INTELLIGENCE ANALYSIS                                
  34.  
  35.      Investigators have always used analysis while performing 
  36. their jobs, but not with the disciplined procedures that 
  37. characterize a professional analyst.  In most investigations, 
  38. which are reactive by nature, analysis is done on a case-by-case 
  39. basis.  Yet, a systematic analytical approach requires adherence 
  40. to accepted, fundamental principles and techniques, most of which 
  41. are learned or assimilated over time.  The ability to develop a 
  42. structured, systematic approach is the hallmark of an 
  43. intelligence analyst.                                             
  44.  
  45.      The field of intelligence analysis has grown enormously in 
  46. recent years.  As a result, there is increasing focus on complex 
  47. crimes, particularly in the area of drug enforcement, strategy 
  48. development, and the need to analyze varying types of data.  Only 
  49. a decade ago, a handful of law enforcement agencies employed 
  50. trained analysts; now, analysts can be found in even small 
  51. departments.  Even so, analysis is not so entrenched in the law 
  52. enforcement profession that it is taught to every recruit at the 
  53. police academy.  It is, however, offered in nearly every State in 
  54. various training settings.                                        
  55.  
  56.      The Federal law enforcement community has influenced the 
  57. development of law enforcement intelligence analysis.  The 
  58. Federal Bureau of Investigation (FBI), the Drug Enforcement 
  59. Administration (DEA), and the Bureau of Alcohol, Tobacco and 
  60. Firearms (ATF) have even created a series of job titles and 
  61. career paths for analysts.                                        
  62.  
  63.      The FBI National Academy Program offers instruction in 
  64. intelligence analysis to participants during their training at 
  65. the FBI Academy in Quantico, Virginia.  ATF encouraged and 
  66. supported the beginnings of the only professional association for 
  67. analysts, the International Association of Law Enforcement 
  68. Intelligence Analysts (IALEIA), which opened its membership in 
  69. 1981.  The Bureau of Justice Assistance (BJA) has sponsored 
  70. conferences enabling the various projects to exchange experiences 
  71. and build on each agency's success.  Other Federal agencies 
  72. employ analysts, as do State agencies such as the Florida 
  73. Department of Law Enforcement (FDLE) and the Illinois State 
  74. Police.                                                           
  75.  
  76.      Federally funded Regional Information Sharing System (RISS) 
  77. projects, which provide support to over 2,000 agencies 
  78. nationwide, also played a significant role in promoting 
  79. intelligence analysis.  RISS projects created computerized 
  80. analytical software for specific types of analysis (1) and offered 
  81. these services to its members.  Under this system, agencies could 
  82. forward data to the appropriate project.  The data was then 
  83. entered, analyzed, and compiled into a finished report. 
  84. Additionally, some RISS projects taught analysis to member agency 
  85. personnel.  As a result, line investigators passed on the 
  86. techniques to others.                                 
  87.             
  88.      Several agencies also developed analytical training in the 
  89. public sector.  Many of these agencies are associated with the 
  90. Federal Government or the RISS projects.  While most of the 
  91. analytical classes cover basic information, a few advanced 
  92. courses address such areas as computer-aided analysis, complex 
  93. financial case analysis, and strategic analysis.                  
  94.  
  95.      The success of intelligence analysis courses suggests that 
  96. there is a market for analytical intelligence training.  However, 
  97. the courses offered are basic and reflect little initiative in 
  98. developing alternative models.  One reason is that agencies have 
  99. opted to modify the basic training wheel, rather than redesign 
  100. it, mainly because of lack of time and expertise.  This means 
  101. that analytical training capabilities remain rudimentary and do 
  102. not advance the science of intelligence analysis in law 
  103. enforcement.                                                
  104.  
  105. ANALYSIS IN ACADEMIA                                              
  106.  
  107.      All colleges and universities offer analytical courses, such 
  108. as statistical, financial and market analysis, and most mandate  
  109. a minimum number of analytical course credits within the degree 
  110. program.  However, few colleges offer courses in intelligence 
  111. analysis, and even fewer have courses in law enforcement 
  112. analysis.  Even so, the law enforcement analytical courses that 
  113. do exist usually focus on the use of intelligence analysis, not 
  114. on how to analyze.  As a result, when law enforcement agencies 
  115. look for analytical candidates, they generally look for people 
  116. with degrees in political or social science and strong research 
  117. skills.                                                   
  118.  
  119. ANALYTICAL COURSE DEVELOPMENT                                     
  120.  
  121.      Developing any course curriculum is a time-consuming 
  122. process, and analytical courses are no exception. Minimal 
  123. research material is available, and there are no textbooks to use 
  124. as a basis for course formation.  As a result, most instructors 
  125. must begin from ground zero.  Therefore, the first step in 
  126. developing a course is to examine the components, i.e, 
  127. definitions, steps, examples, and practical exercises.            
  128.  
  129. Definitions                                                       
  130.  
  131.      Within the intelligence field, definitions have long been a 
  132. point of contention.  Everyone seems to make up definitions to 
  133. suit individual needs, and most of these definitions are not 
  134. written down.  While there have been attempts to define key areas 
  135. of analysis, there is rampant disagreement, (2) as can be expected.  
  136.  
  137. Steps                                                             
  138.  
  139.      When formulating an analysis course, step-by-step 
  140. instruction should be provided.  This reduces the procedure to 
  141. its most basic components, increases the likelihood of 
  142. comprehension, and provides a basis for future reference.        
  143.  
  144. Examples                                                          
  145.  
  146.      Actual samples of analytical products are not only 
  147. impressive but are also informative.  Ideally, an intelligence 
  148. analysis course should include fictitious or sanitized examples 
  149. of every method/product taught.                               
  150.  
  151. Practical Exercises                                               
  152.  
  153.      People learn best by doing.  Considering that analytical 
  154. concepts are hard to teach and difficult to learn, 
  155. authentic-appe